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“其实这个‘客户’就是诈骗团伙的销赃人员，他们诱骗黄女士进行投资转账，并将你的账户提供给了她。”听完办案民警的解释，曾女士才意识到自己成了诈骗分子的洗钱“工具人”。曾女士向厦门警方的办案速度表示了认可，“还好你们冻结的时间很快，不然我的黄金就寄出去了。”曾女士当即称会积极配合警方的侦查工作。

据黄女士回忆，1月10日至15日间，她先后向对方提供的4张银行卡转账80.2万元。直到1月15日，对方让黄女士继续加大“投资”，否则将会把她踢出投资群，前期的投入也将“血本无归”时，黄女士才觉得不对劲，纠结再三决定拨打电话报警。

家住厦门市集美区的黄女士平时喜欢上网查看投资类资讯。2024年12月下旬，她在某新媒体平台上看到有关炒股的讯息，并添加了“投资老师”的社交软件账号。随后，黄女士被拉进一个频繁推荐股票的聊天群。

没多久，曾女士的银行卡果然收到了一笔转账，她没有丝毫怀疑，认为是“客户”打来的货款，便准备将黄金项链发往对方指定的地址。在等待快递人员来取货的期间，曾女士才发现银行卡被冻结了。

KOK中欧体育“我怀着无比激动的心情写下这封信，以表达我对厦门市公安局反诈中心、集美分局在我遭遇电信网络诈骗案件中，全部追回被骗资金的深深谢意。”近日，厦门市公安局收到一封感谢信。信中表达了黄女士对警方8天内为自己追回被骗的80万余元的诚挚感谢。

目前，包含曾女士在内的4名卡主积极配合办案单位侦查，已有3人全额返还了涉诈金额59万余元，剩余1名卡主的账号也已冻结，将于近期来厦核查并返还涉诈钱款。

就在民警进一步追溯被冻结的银行卡卡主时，其中一位卡主却“主动现身”了。1月17日，在异地从事珠宝生意的曾女士发现自己的银行卡被厦门警方冻结，便来电咨询账户被冻结事宜。办案民警及时跟进对接，促使她主动配合来厦了解情况。

“他还让我下载了一个投资软件，并且给了我一个账号，里面有3万元的起始资金，让我跟着他投资。”黄女士表示，一开始她用“老师”发放的账号投资，软件显示赚钱并能成功提现，于是便放松警惕，开始按照“老师”的要求，用自己的钱进行投资。

接到报警后，厦门市反诈中心接警员通过黄女士的描述，迅速判断其遭遇了电信网络诈骗，立即开展资金查询止付工作。经资金梳理追查，反诈中心对转账的4张银行卡进行紧急止付，同时指派属地集美分局进一步跟进处置。当时，已近深夜，集美分局刑侦大队诈骗犯罪侦查中队民警第一时间向黄女士了解情况，并同步开展资金研判，冻结相关收款账户。

原来，1月10日，有“客户”通过社交软件和曾女士联系，下单购买一条了黄金项链。收到汇款后，她便按时发货到指定地址，成功完成了一次交易。1月15日，该“客户”再次下单两条价值12万元的黄金项链，并表示要通过银行卡转账。